برنامه آموزشی مفاهيم پول‌شويي و روش‌هاي مبارزه با آن

عنوان برنامه آموزشی: مفاهيم پول‌شويي و روش‌هاي مبارزه با آن
مدت دوره: 8 (ساعت)        
طيف فراگیران مديران، رؤسا و کارشناسان امور مالي
اهداف کلي دوره: آشنايي با مفاهيم پول‌شويي و روش‌هاي مبارزه با آن

عناوين مباحث

(سر فصل‌ها):

پول‌شويي و مفاهيم آن، انواع پول‌شويي، مراحل پول‌شويي

جرايم منشا پول‌شويي و روش‌هاي مبارزه با پول‌شويي و وظايف شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي

دستورالعمل مبارزه با پول‌شويي در ايران براي شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري

روش‌هاي پول‌شويي در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، مؤسسات عمومي، بانک‌ها بورس و بيمه

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي

نمونه‌هايي از پول‌شويي تشکيلات مرتبط با امور مبارزه با پول‌شويي در ايران

شرح وظايف سازمان‌ها در قبال قوانين و مقررات مبارزه با پول‌شويي

آشنايي اجمالي با نرم افزارهاي مبارزه با پول‌شويي

مدرس: كارشناس ارشد كارشناس ارشدمحمدحسين دهقان منشادي(فوق‌ليسانس فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني)
تاریخ برگزاری: 1396/10/19 - 1396/10/19
زمانبندی: 08:15 - 16:00
مکان برگزاری: سالن كنفرانس روابط عمومي
برگزار کننده: كشت و صنعت امام خميني"ره"
تلفن: 061333137029   061333137028   061333137027
موبایل:

09166109102   (علیرضا سهیلی، کارشناس آموزش)

09163016233 (حمیدرضا سلیمانی، رئیس اداره آموزش منابع انسانی)

نمابر: 061333137040
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فایل پیوست:

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001